6月13日，厦门国贸2005年度股东大会如期举行。

       本次股东大会选举产生公司第5届董事会和监事会。新一届的董事会和监事会成员与上一届相比没有发生变化。董事会成员是何福龙、许晓曦、王燕慧、周任千、林琛良、肖伟，独立董事是邓力平、闫旭东、卢永华，监事会成员是高成勇、徐秋琴。

　本次股东大会通过了公司章程修正案。本次公司章程修改最主要的有两个方面：一是公司英文名称变更为：Xiamen ITG Group Corp.，Ltd.；二是公司经营范围变更为：1、经营各类商品和技术（不另附进出口商品目录），但是国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；2、房地产开发与经营；3、国际、国内货运代理、物流服务、仓储服务；4、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

　股东大会通过的《公司2005年度利润分配的预案》称，拟以2005年底总股本356，615，998股为基数，每10股派发现金红利1元（含）。

　本次股东大会还通过了《董事会2005年年度工作报告》、《监事会2005年年度工作报告》、《独立董事2005年年度述职报告》、《2005年年度财务决算报告》、《2005年年年度报告及摘要》、《2005年度利润分配的预案》、《续聘会计师事务所的议案》、《全面修订公司章程的议案》、《全面修订公司股东大会议事规则的议案》、《全面修订公司董事会议事规则的议案》、《全面修订公司监事会议事规则的议案》以及《将公司2005年12月31日的公益金节余转作盈余公积金管理使用并停止实行公益金制度的议案》。

　当天，公司第5届董事会举行第1次会议，推选何福龙为公司董事长、许晓曦为副董事长，聘任许晓曦为公司总裁，聘任卜舒娅、熊之舟、周任千、陆郑坚、李植煌为公司副总裁，聘任李植煌为公司财务总监，聘任陈晓华为公司董事会秘书。会议还推选卢永华、林琛良、何福龙为第5届董事会预算委员会委员，卢永华、闫旭东、何福龙为审计委员会委员、邓立平、何福龙、闫旭东为薪酬委员会委员，许晓曦、周任千、肖伟为战略发展与风险控制委员会委员，闫旭东、王燕彗、邓力平为提名委员会委员。

　当天举行的第5届监事会第1次会议推选高成勇为公司监事长。叶志成作为职工代表进入公司第５届监事会。